สืบเนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลาย มิจฉาชีพมักจะหารูปแบบในการหลอกลวงต่างๆ โดยโทรหลอกลวงประชาชนผ่านซิมม้า หรือหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีม้า แล้วจึงโอนต่อไปจนถึงผู้รับผลประโยชน์ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 เร่งรัดสืบสวนจับกุมขบวนการเหล่านี้ให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาบัญชีม้า ซิมม้า เพื่อตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์
 

ต่อมา พ.ต.อ.อภิรักษ์ จำปาศรี ผกก.1 บก.สอท.3 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวน จนได้รับแจ้งจากสายลับว่า สามารถติดต่อขอซื้อบัญชีพร้อมซิมการ์ดลงทะเบียนที่ใช้กับบัญชีธนาคารได้ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการล่อซื้อ โดยให้สายลับติดต่อขอซื้อบัญชีพร้อมซิมการ์ดกับผู้ขายผ่านทางเฟซบุ๊ก ตกลงจำหน่ายบัญชีพร้อมซิมการ์ดลงทะเบียน 2 ชุด ในราคา 5,000 บาท นัดซื้อขายกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบ น.ส.สุนิษา ได้เดินมาหาสายลับยื่นบัญชีพร้อมซิมการ์ดจำนวน 2 ชุด ซึ่ง น.ส.สุนิษา แจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารออนไลน์ไม่มีสมุดบัญชี จากการตรวจสอบพบว่าใช้งานได้จริง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุมพร้อมของกลางทั้งหมด

เบื้องต้น น.ส.สุนิษา ให้การว่า บัญชีธนาคารและซิมการ์ดลงทะเบียนทั้ง 2 บัญชี ไม่ใช่ของตน ซึ่งเจ้าของบัญชีทั้ง 2 บัญชีเปิดบัญชีขายให้กับเว็บพนันไป และได้ให้ตนช่วยดำเนินการนำบัญชีดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ โดยเมื่อดำเนินการสำเร็จจะมีเงินที่ทางผู้ซื้อบัญชีไปใช้ยังไม่ถอนออกติดบัญชีอยู่ ตนก็จะได้รับส่วนแบ่งจากเจ้าของบัญชีนั้น และเจ้าของบัญชีทั้งสองได้ให้บัญชีธนาคารกับตนไว้ ตนจึงนำบัญชีดังกล่าวมาขายให้กับสายลับ