เมื่อวันที่ 25 ต.ค.67 สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของ บริษัทดิไอคอน กรุ๊ป กับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย โดยเฉพาะกลุ่มบอสดารา หลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง

ผลการตรวจสอบพบว่า นายกันต์ กันตถาวร หรือ บอสกัน ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีเงินโอนจากบัญชีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เข้าบัญชี จำนวน 33 ครั้ง รวมเป็นเงิน 79,482,686.80 บาท แบ่งเป็น ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,756,928.32 บาท ปี 2565 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงิน 41,836,164.64 บาท ปี 2566 จำนวน 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 23,515,753.04 บาท ปี 2567 จำนวน 6 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8,373,840.80 บาท

ส่วน น.ส.พิชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน รับโอนเงินจากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2566 – 2567 จำนวน 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 11,390,847.44 บาท แบ่งเป็น ปี 2566 จำนวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 8,548,024.34 บาท ปี 2567 จำนวนท2 ครั้ง เป็นเงิน 2,842,823.10 บาท

ทางด้านนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือบอสแซม ตั้งแต่ปี 2566-2567 มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,194,614.80 บาท แบ่งเป็น ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,861,391.48 บาท ปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,333,223.32 บาท