2 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นางขนิษฐา วิสุทธิธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ Anti-Money Laundering : AML เนื่องจากทางธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร หากมีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารเป็นเครื่องมือของผู้กระทำการฟอกเงิน และผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในการนำเงินที่ได้จากการกระทำ ความผิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ดังนั้น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จึงกำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policy) โดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล กฎระเบียบ หรือ นโยบายของทางการ จึงได้จัดอบรมการเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ Anti-Money Laundering : AML เพื่อให้พนักงานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะรายงาน ปปง. ไม่เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกต่อไป